ВНИМАНИЕ!! До 31.12.2013г. ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ должны внести изменения в правила внутреннего контроля!

Разрабатываем правила внутреннего контроля любой сложности
для всех организаций.
МЫ РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ!

pvk СТОИМОСТЬ:
от 12 000р.
уточняется отдельно для каждой организации
[подробнее →]

(включает всю процедуру: разработка правил внутреннего контроля профессиональными юристами в соответствии с самыми последними изменениями законодательства + постановка на учёт в Росфинмониторинг (в установленных законом случаях))

СРОКИ:
уточняются отдельно для каждой организации

правила внутреннего контроля – основной документ Вашей организации, в котором описаны меры внутреннего контроля.

Мы разрабатываем правила внутреннего контроля для всех организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: для лиц, желающих разработать
правила внутреннего контроля самостоятельно, скачать правила внутреннего контроля [читать] →

Здесь Вы подробнее узнаете о том, что такое правила внутреннего контроля и для чего они нужны Вашей организации. Нужно ли сейчас осуществлять согласование правил внутреннего контроля. Что представляют из себя готовые правила внутреннего контроля и какие неблагоприятные последствия могут ожидать Вас, если Вы решили скачать шаблон правил внутреннего контроля.

Так же, пройдя по вышеуказанной ссылке, Вы сможете ознакомиться с информацией о том, какие на данный момент предусмотрены штрафы и ответственность за отсутствие правил внутреннего контроля. Напоминаем, что за соблюдением соответствующего законодательства и за тем вносятся ли в Вашей организации изменения в правила внутреннего контроля следит Прокуратура, которая проводит выездные проверки ломбардов, ювелирных магазинов и иных организаций.

Также, рекомендуем ознакомиться с информацией о том, кто такой Специалист по мониторингу и где можно пройти обучение по финансовому мониторингу (курсы по финмониторингу/ курсы ПОД/ФТ).

правила внутреннего контроля – Статья «Немного о главном».

Организации, которые обязаны разработать правила внутреннего контроля:

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации и лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приёму платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации.

    • Юридическая Компания «ВАЛЬКИРИЯ» профессионально занимается разработкой Правил внутреннего контроля, решением иных вопросов, связанных с применением законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.

    _________________________

    Другая информация по теме:
    Правила Внутреннего Контроля – «Вопрос-ответ».
    Правила Внутреннего Контроля – Статья «Немного о главном».

    Регистрация Ломбардов, Ювелирных магазинов.
    Получение всей необходимой разрешительной документации

    Узнать подробнее о Правилах внутреннего контроля (информация, ШТРАФЫ) →

    По всем вопросам обращайтесь в удобное для вас время:

    +7(495) 646-83-77 (все дни с 8.00 до 24.00)
    (По заказам в работе, звонки принимаются с Пн по Пт с 8.00 до 16.00)

    ICQ: 556808509
    [заказать звонок →]
    Skype:
    E-mail: j@j-c-v.ru

    ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ в соответствии со 134-ФЗ.
    В соответствии со 134-ФЗ, все организации обязаны внести существенные изменения в свои Правила Внутреннего Контроля. И сделать это необходимо до 31.12.2013 (в противном случае, действующим законодательством предусмотрена ответственность).

    Специалисты нашей Юридической Компании помогут привести Правила Внутреннего Контроля вашей организации в соответствие с действующим законодательством, учитывая все правовые нюансы.
    Для наших постоянных клиентов предусмотрена существенная скидка!

    +7(495) 646-83-77 (все дни с 8.00 до 24.00)
    (По заказам в работе, звонки принимаются с Пн по Пт с 8.00 до 16.00)

    Автор: (С) ООО Юридическая Компания "ВАЛЬКИРИЯ"