СПЕЦИАЛИСТ ПО МОНИТОРИНГУ

Организации, обязанные в силу законодательства осуществлять внутренний контроль (кроме кредитных), должны иметь в штате специальное должностное лицо. Как правило, данная должность именуется «Специалист по мониторингу».
Специалист по мониторингу, в соответствии с законодательством, является ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления. К Специалисту по мониторингу предъявляются следующие квалификационные требования:

«а) наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей «Экономика и управление», либо по специальности «Юриспруденция», относящейся к группе специальностей «Гуманитарные и социальные науки», подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного образования – опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ ФТ) в соответствии с требованиями, устанавливаемыми согласно настоящему постановлению»*.

Обучение ПОД/ ФТ подразумевает прохождение Специалистом по мониторингу специальных курсов в аккредитованных образовательных центрах (обучающих организациях) в соответствии с графиком обучения данных организаций и осуществляется на платной основе.

Кроме того, как следует из законодательства, Специалист по мониторингу должен пройти обучение ещё до того момента, как организация встанет на учет в Росфинмониторинг, либо до момента подачи Правил внутреннего контроля организации на согласование в уполномоченный орган (в случае, если законом постановка на учет организации не требуется).

Как следует из практики, почти все организации, относящиеся к вышеуказанному перечню (кроме кредитных), начинающие процедуру согласования Правил внутреннего контроля, не имеют в штате Специалиста по мониторингу. Как следствие это приводит к затягиванию сроков подачи Правил внутреннего контроля на согласование, а в некоторых случаях, и началу деятельности организации.

Но что делать, если вы не можете найти кандидата на должность Специалиста по мониторингу, а тем более не можете ждать, пока Специалист пройдет обучение по ПОД/ ФТ.

Юридическая Компания «ВАЛЬКИРИЯ» предлагает Вам решение данного вопроса:
мы готовы предоставить вашей организации Специалиста по мониторингу, соответствующего всем требованиям законодательства, прошедшего обучение ПОД/ ФТ и имеющего Свидетельство установленного образца о прохождении данного обучения.

Стоимость услуг по предоставлению Специалиста по мониторингу – от 5 000р.

По всем вопросам обращайтесь в удобное для вас время:

+7(495) 646-83-77 (все дни с 8.00 до 24.00)

Skype:
ICQ: 556808509
[заказать звонок →]

E-mail: j@j-c-v.ru

_______________
* Пункт 1 Постановления Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями от 17 марта 2008 г.)